Кыргызская фондовая биржа

Итоги внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк "Бай-Тушум"

Дата проведения собрания - 14 декабря 2023 года.
Место проведения: г.Бишкек, ул. Уметалиева, 76.
Форма проведения - очная.
Кворум собрания - 92,8395%.

Вопросы повестки дня и принятые решения:
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
Кованое Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», независимый реестродержатель акций Банка - Председатель счетной комиссии;

Абдыкеримова Толгонай Токтосуновна; Валитова Наиля Анваровна.
Итоги голосования: 7 334 344 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Бай-Тушум» путем увеличения количества обращаемых простых именных акций ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: Воздержаться от утверждения решения об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Бай-Тушум» путем увеличения количества обращаемых простых именных акций ОАО Банк «Бай-Тушум».
Итоги голосования: 7 334 344 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
3. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых простых именных акций ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: В связи с тем, что акционеры приняли решение воздержаться по вопросу №2 повестки дня, вопрос №3 не рассматривался.
4. Об утверждении Устава ОАО Банк «Бай-Тушум» в новой редакции. О перерегистрации ОАО Банк «Бай-Тушум» в государственных органах.
Принятое решение: 1. Утвердить Устав ОАО Банк «Бай-Тушум» в новой редакции. 2. Провести перерегистрацию ОАО Банк «Бай-Тушум» в государственных органах.
Сведения, содержащиеся в Протоколе и документах, представленных для государственной перерегистрации Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в связи с утверждением новой редакции Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум», достоверны и в установленном законом порядке вопросы перерегистрации согласованы с соответствующими государственными органами.
Итоги голосования: 7 334 344 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: С 14 декабря 2023 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» Мамбеталиева Нурбека Усканбековича.
Итоги голосования: 7 334 344 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров
6. Избрание члена Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум». Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций члену Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум». О заключении договора с членом Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: 1. По результатам кумулятивного голосования избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» сроком на 4 (четыре) года Тазабекова Эркина Маратовича. 
2. В соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка, утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого избранному члену Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» на период с 14 декабря 2023 г. до следующего общего собрания акционеров, на котором будет рассматриваться данный вопрос, согласно Приложению №1. 
3. Предоставить Председателю Совета директоров полномочия на подписание договора от имени ОАО Банк «Бай-Тушум» с избранным членом Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Итоги голосования: 7 334 344 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров
7. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления ОАО «Банк Бай-Тушум».
Принятое решение: Утвердить Кодекс Корпоративного управления ОАО «Банк Бай-Тушум».
Итоги голосования: 7 334 344 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров.